台中豪宅成洗錢水房 半年經手近4億

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2 個月前

台中市 / 莊雨潔 李其庭 報導

刑事局破獲台中市一處電信詐欺洗錢中心,主嫌是一名年僅28歲的黃姓男子和兩名合夥人,他在台中自家豪宅經營水房,利用電腦及手機作為聯繫媒介,提供人頭帳戶,給中國電信詐欺機房接收贓款,再透過「虛擬幣」交易洗錢,半年下來經手了近4億元,專案小組經過連日跟監埋伏,終於破獲,攻堅現場。現場查扣現金新台幣1147萬元。

警方連日跟監埋伏,終於在在台中一處豪宅人贓俱獲,原來這裡根本就是一處電信詐欺洗錢中心,拿出點鈔機,算一算竟然有1147萬元的現金,警方調查,主嫌28歲的黃姓男子與同夥27歲黃姓、24歲的紀姓男子,在家操作電腦,轉出中國人頭帳戶的贓款,然後購買比特幣、乙太幣等虛擬幣存進電子錢包,再變現交付在台的詐騙集團,每筆抽佣百分之6至9,警方也在現場查扣手機、電腦等犯案工具,檢視電腦帳冊後,發現從5到10月,嫌犯一共經手了近4億元,一共20個相關大陸人頭戶,詢後3人被依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例罪嫌,移送台中地檢署偵辦。

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