國內首例! 行員疑提高轉帳額度"幫詐團洗錢"

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台北市 / 葉玉娜 李鴻杰 林志純 台北報導

詐騙集團花樣百百種,這回竟然傳出和銀行行員合作!檢警發現最近假求職真軟禁的案件越來越多,而他們轉出去的錢也越來越大筆。警方循線追查,意外發現一名女行員疑似和集團合作,調高帳戶的轉帳額度到2千萬,方便他們洗錢,自己再從中抽成,警方兵分多路搜索銀行,一共逮捕集團和行員11人,而這也是國內首例詐騙集團疑似收買銀行行員!

走在前面的女嫌犯就是假求職真軟禁的主嫌,他們涉及詐欺罪嫌,更找來銀行行員內神通外鬼,檢警循線調查,發現集團多次可以提領大筆現金,疑似都是靠中信銀行的某位女行員,幫忙設定大額帳戶轉帳,檢調發現集團先以高薪工作吸引被害人上鉤後,再騙取他們的個資證件,接著把人囚禁在嘉義旅館,4個月詐騙近2億,金額能這麼高就是因為,女行員幫忙調高轉帳額度到2千萬,行員也疑似從中獲利抽成,檢警大動作搜查銀行,帶回行員以及10名集團成員送辦。

國內金控龍頭銀行遭搜索,茲事體大中信銀行也發聲明,強調會配合檢警,主動提供資料協助調查,同時案件釐清後,也會視情況處置,消息傳出後金管會也要求13日前必須提供報告,要是行員洗錢屬實,根據銀行法,最高恐怕面臨5千萬的罰款。

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