幣圈大咖涉案!交易所老闆涉勾結詐團詐2億遭聲押
台北市 / 潘昱瑔 盧以馨 報導
相信幣圈大咖跟著投資,竟是詐騙!檢調追查,詐騙集團在社群媒體誘騙民眾,投資虛擬貨幣,等到虛擬幣錢包無法轉移成現金,投資人才驚覺上當;幕後潘姓主嫌,竟然是國內「ACE王牌交易所負責人」,號稱排行台灣前三大交易公司,他涉嫌和直銷界名人林姓共犯,要求被害人使用「場外交易」,規避交易所調查,詐騙得手兩億元。警方也在嫌犯家中搜出一億元現金,出動四台點鈔機,連夜數鈔完畢,檢察官訊後依詐欺罪等罪,將7人聲押禁見。
一疊又一疊的鈔票數量實在龐大,警方一口氣,出動四台點鈔機連夜數鈔,合力花了四小時清點完畢,台北地檢署1月3日兵分15路搜索,破獲詐騙集團,上億元白花花鈔票,全都是他們不法所得。大半夜便衣刑警拿起鐵撬,對著大門猛力狂敲,準備直搗詐騙集團據點,警方VS.嫌犯家人說:「怎麼了他在哪裡,他在家裡我們進去找他一下。」警方說:「手銬手銬手銬。」
狡兔不只一窟,另一頭也有嫌犯藏匿,被逮男子,竟然還大有來頭,主持人VS.落網潘姓男子說:「稍微年紀比較大一定會質疑說,你這是騙人的啦,比特幣一定是假的啦,什麼時候會崩盤啊。」宣揚虛擬貨幣不是詐騙,如今聽起來格外諷刺,他就是這逮捕的潘姓男子,曾在知名會計師事務所任職,2018年成立「ACE王牌交易所」,是台灣第一家合法的虛擬幣公司,號稱排行台灣前三大,甚至台北台中都有實體門市,檢調追查,他涉嫌和林姓共犯勾結詐騙集團,透過IG發送投資訊息,宣稱虛擬貨幣1顆市值30元台幣,上市後保證獲利,要求民眾使用場外交易,規避交易所審查,但投資客發現虛擬貨幣錢包無法轉移,才驚覺遇上詐騙,潘姓男子等7人涉嫌吸金兩億,遭檢察官依詐欺罪聲押禁見。
區塊鏈資深業者丁丁(聲源)說:「如果(投資客)你在接觸整個區塊鏈市場,在進行加密貨幣交易的過程中,你要去確認說交易的雙方,是否去承擔法律上的責任與義務。」一起落網的林姓共犯,也是直銷界知名人物,政界關係良好,常在臉書PO超跑精品炫富,這幾年疑似改賣虛擬幣從事詐騙,警方估計目前有上百人受害,他們相信幣圈大咖跟著投資,如今卻是一場空心在淌血。
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