龐式詐騙5年吸金65億 主嫌七期豪宅名車曝光
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台中市 / 黃種瀛 蕭鈺燁 報導
台中地檢署指揮調查局等警調單位,查獲以林姓男子為首的犯罪集團,他們以投資房地產賺進高額利潤的假象,不斷吸引民眾投資,還保證每年穩定獲利12%,其實投資人獲利都是來自新加入者的資金,是典型的「龐式詐騙」手法,而主嫌把這些資金挪用於私人購買台中七期豪宅、名車和名牌包,估計5年間吸金超過65億元,後來公司周轉不靈倒閉,約有4000受害人受害、求償無門,林姓男子到案被聲押禁見獲准,名下近7000萬元的房產也被扣押。
檢調人員在林姓主嫌中七期的豪宅內查獲1200多萬現金,還得動用點鈔機來清點,檢調人員說:「差不多了這邊都清好了。」林姓主嫌等人從2019年起,成立不動產投資公司對外吸金,宣稱放貸給有資金需求的民眾,保證一年穩定獲利12%,還開立公司本票取信投資人,事情爆發之後,公司也人去樓空。
記者VS.大樓管理人員說:「(很難抓嗎),常常有警察和執行處的人來,(警方和執行處的人常來問案子嗎),現在他們都搬走了。」檢方調查,林姓男子的詐騙手法就是典型的「龐氏詐騙」,用高額回報誘騙民眾投資,但其實投資者的回報都來自於後來加入的新投資者,並非公司本身正當投資的盈利,也就是「拆東牆補西牆」,需要不斷拉下線投資,也衍生後來的「老鼠會」吸金手法。
嫌犯5年吸金65億,還把這些資金,挪用購買私人七期豪宅、名牌包和名牌車,尤其5台名牌車一字排開,連辦案人員也看傻眼,而嫌犯的七期豪宅可以俯瞰文心森林公園,每戶至少110坪,現在市價約7000萬元,不過這些不法所得,隨著主嫌到案被聲押獲准後也全部被扣押,至於其他10幾名共犯,分別以5萬到30萬元不等的金額交保,全部限制出境,檢調提醒民眾,天下沒有白吃的午餐,千萬不要輕信保證獲利、高報酬的話術,以免因小失大。
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