...以台灣證券交易所發行量加權股價指數，作為投注標的，以做多或做空，還有漲跌情況，讓賭客下注，每次下單收100-150元手續費，不法所得超過1000萬元，投注的人的相當多，主嫌還雇用想兼差賺外快的家庭主婦，幫忙接單，全都涉嫌違反洗錢防制法、賭博罪和期貨交易法，移送法辦。 員警說：「警察警察。」大批員警衝進民宅，房子裡的人，不敢亂動，桌上東西也來不及收，上面擺了好幾支手機，還有筆電，員警說：「這是這邊的。」員警現場發現這些手機和筆電，全都是拿來看...

...員警也一起帶走，員警喝斥要他停車他硬是不從，一路死命往前開，員警連忙呼叫人力支援， 雙北警力合作才在台北市公館把人車攔下 ，車上四人通通帶回偵辦，在車內也搜出近百公克毒品K他命，警方調查溫姓男子，因毒品及違反洗錢防制法遭通緝，15日下午與朋友相約在新北永和出遊，遇上警方盤查才心虛想要落跑，鄭姓駕駛涉嫌妨害公務，溫姓男子涉嫌毒品通緝及毒品危害防制條例，移送新北地檢署偵辦。

刑大中打破獲詐騙機房，詐騙集團利用假檢警誘騙被害人轉帳，吸收車手、辦人頭帳戶洗錢，攻堅收網兩大集團，孫姓首腦身揹10條通緝，總共逮捕16人，查扣800萬元賓士跑車和現金200多萬元，最新攻堅畫面也曝光依詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法，移送新竹地檢偵辦。 #賓士 #豪宅 #詐騙

...了660萬，一直到日前想獲利了結，被理財專員告知要再多匯300萬保證金，女子這才驚覺遭詐，配合警方跟詐騙集團面交誘出車手，詐騙集團臨時將面交地點改在廟內，想利用廟內的人潮當作掩護，但殊不知周圍的人都是，喬裝成香客的警察。 第四分局南屯派出所副所長顏佑容說：「大批警力以喬裝成香客混入其中，待林姓車手現身取款之際，埋伏警力以迅雷不及掩耳的速度上前逮捕。」大庭廣眾下，在神明面前詐騙，2名車手雙雙遭逮，被警方依詐欺罪洗錢防制法等罪嫌，移送地檢署偵辦。

...集團利用投資股票及虛擬貨幣為由，誆騙民眾掏錢投資，不法所得至少200萬元。而集團很狡猾，不只將雞排店當作水房，甚至將新北市新店區住家當成毒品分裝場來分裝毒品，警方破門攻堅最後帶回18人，更在現場起出霰彈槍，訊後依照詐欺、洗錢防制法等罪，移送偵辦。 鎖定嫌犯住處，大批警方一擁而上，新北市警方說：「不要動不要動。」進到屋內分頭攻堅，嫌犯見到便衣刑警，嚇得躲在房間內，一動也不敢動，新北市警方說：「怎麼會有這個。」真的不誇張，袋子裡直接起出霰彈...

...半年進帳破千萬，雲林地檢署日前偵辦詐騙案，發現有員警涉案，29日兵分5路，搜索高雄林園分局和相關處所，帶回8名相關人，其中4人遭到拘提，訊後當庭逮捕。 雲林地檢署主任檢察官朱啟仁說：「涉嫌貪污治罪條例刑法洩密詐欺取財，及洗錢防制法等罪嫌，向台灣雲林地方法院聲請羈押。」根據了解，集團成員達20多人，以買賣虛擬貨幣為名，詐騙被害人，初估不法獲利超過2、3億元，而內神通外鬼的陳姓員警，過去就有偷查別人個資的不良記錄，如今也遭到免職，林園分局平均1個...

...我看他手拿東西，被那輛紅色的拿走了，紅車拿走了確定紅車的拿走了。」 警方不排除，紅色轎車就是接應拿錢的共犯，林姓男子見事跡敗露只能乖乖就逮，雖然40萬元的贓款沒能當場追回來，但計程車司機還是功不可沒，苗栗分局副分局長徐文明說：「林姓男子穿著特徵，皆與計程車司機提供影像相符，經盤問後林嫌坦承擔任詐欺面交車手，並與被害人面交款項。」 還好計程車司機相當機警，發現林姓男子的行為相當可疑，讓警方得以及時查獲，全案依洗錢防制法及詐欺罪，移送法辦。

銀行行員的職業一向被視為金飯碗，但根據八家公股行庫統計，近四年來提前退休的行員人數，比屆齡退休的還要多。其中，以中階主管居多、55歲到60歲，占比最高。有財經專家分析，這個年齡層的行員，可能提前達成財務自由，加上近期金融科技數位化轉型，以及法遵和洗錢防制等規定，加重業務負擔，也讓行員壓力大，選擇提早退休。

...投資虛擬貨幣，誆稱他們有在國內外交易所上市，詐騙至少2億元，粗估上百人受害！新北市刑警大隊日前接獲線報，展開逮捕，結果竟然在嫌犯家中搜出一億多元的現金，警方出動四台點鈔機，連夜數鈔，至於落網的14名嫌犯也被依照詐欺罪及洗錢防制法，移送法辦。 大半夜便衣刑警拿起鐵撬，猛力狂敲破壞窗戶，準備直搗詐騙集團據點，警方VS.嫌犯家人說：「(怎麼了)他在哪裡，他在家裡我們進去找他一下。」狡兔不只一窟，另一頭也有嫌犯藏匿，就連嫌犯的父親也一臉霧煞煞...

台北市 / 綜合報導 台灣的詐騙真的太猖獗，詐騙集團為了有帳戶洗錢，假藉高薪之名，拐了很多人，到國外從事不法交易，現在立院三讀修法，增訂組織犯罪防制條例，只要意圖拐人出國，最重就會吃上7年有期徒刑，如果對方因此重傷甚至死亡，罪會更重。 打開房門...年的有期徒刑，刑罰比過去來得多，主要跟立院今年三讀通過，增訂組織犯罪防制條例，跟通過人口販運防制法有關，透過這樣嚇阻，黑幫詐騙份子。 現在如果你，騙人出國，拐他人加入犯罪組織，你最重會被處7年有期...

台中警方獲報，有婦人被詐騙集團盯上，利用老招假冒郵局行員、警察、檢察官詐騙，警民聯手將車手逮捕說是她的帳戶涉及洗錢跟毒品案件要被凍結，需要先準備60萬保證金，反被婦人識破，連同警方合力逮獲車手，全案將依照洗錢防制法送辦。 #詐騙 #台中 #郵局

新北市 / 綜合報導 「88會館」主嫌郭哲敏，因涉嫌地下匯兌案，逃亡9個月後，8月在泰國落網被押回台灣。新北地檢署訊後，昨(27)日依銀行法、洗錢防制法等罪嫌，將他及手下張旭昇追加提起公訴。 新北地檢署指出，郭哲敏除經營地下匯兌217億元外，還以AE集團名義，陸續設立8間公司經營線上博奕行業，獲利至少超過16億。而檢察官審酌郭哲敏和張旭昇兩人都沒有坦承全部...

...調查，裡面除了有總統參選人當選的賠率之外，連藍白兩黨能不能合都可以拿來賭，其中莊家看好藍白不合，賠率是1比2.5，如果藍白能合的情況，則看好侯柯配，賠率1比2.3。被逮的兩名賭博集團成員，被檢方依違反總統副總統選舉罷免法及洗錢防制法等罪嫌起訴，可能將面臨最重5年的有期徒刑。 兩名男子約在路邊準備面交，藍衣男子剛伸手，想看袋子內的東西，黑衣男馬上撲向對方，將人給制服，原來抓人的是喬裝成賭客的警察，他跟賭博集團，在通訊軟體討論藍白合不合要下注...

...低頭看指令；他前一次來台灣待了14天。 足跡遍布雙北，提領了超過200筆，成功盜領的金額高達400萬元！光抽成就賺了40萬元，食髓知味、二度來台，入境就被警示跟監，內湖分局偵查隊副隊長邱萌淇說：「經過數日埋伏跟監，訊後依詐欺.洗錢防制法移送。」香港籍車手被逮捕的同時，光台北市就有7、8個警政單位趕來，光筆錄就用光警方可以使用的16小時才移送，可見涉案範圍很廣。 原來他沒工作又缺錢急用，在社群網站看到來台灣旅行兼賺錢，詐騙集團的包套行程，包吃包住還...

民視新聞／楊思敏、李奇 台北報導 根據警政署統計，去年（2022年）全台被詐騙金額高達69億元，為了防堵詐騙，立法院去年（2022年）5月，通過《洗錢防制法》修正部分條文，明定不可以把帳戶提供他人使用，要改善人頭帳戶氾濫問題。法務部日前也預告要修訂配套辦法，限制人頭帳戶提供者，每天提領與轉帳，上限各1萬元。

民視新聞／莊立誠、黃啓豪 新北報導 新北三重有員警在執行巡邏勤務時，經過一處工地。沒想到兩名移工竟然心虛，拔腿就跑，跟警方上演追逐戰，其中一人還躲在地下室蓄水池，最後雙雙落網。據了解，這兩名越南籍移工失聯兩年半，其中一人還因洗錢防制法，通緝在身。

民視新聞／綜合報導 台北市中正二分局，日前接獲線報，有1名婦人被騙走50萬元，警方循線追查下落，發現面交車手，竟然是現役職業軍人，24號前往桃園軍營逮人，但他否認犯行，對於是否涉入其他詐欺行為，一概否認，不過警方早已掌握證據，後續還是依違反洗錢防制法、詐欺等罪將他送辦。

...外送費一口氣拉高到200元，誘騙外送員去置物櫃領取人頭帳戶，為了避開已經有警覺的外送員，還故意把取貨地點「設在車站附近超商」，5個月內就查到5起案件，對此當事外送平台截稿前沒有回應，但警方提醒，外送員這行為可能會觸犯洗錢防制法，可能面臨5年以下有期徒刑。 外送員領了包裹，機警查覺不對勁，馬上拿到派出所報案，但他的同事卻是一臉霧煞煞，在高鐵站被警方攔下來，因為外送員無意間成為詐騙集團幫兇，看看監視器畫面，一堆人在置物櫃前探頭探腦，以為只是正常...

民視新聞／周秉瑜 桃園報導 四年前，中國創新投資公司主席"向心和龔青"夫婦倆，遭一名自稱是中國間諜的"王立強"指控，涉嫌違反國安法和洗錢防制法，夫婦倆在九月獲判無罪確定，境管也在這個月撤銷，今天他們搭機返香港，面對鏡頭，他們說沒有任何想法，只想趕回去看看父母和女兒。

...留言區，吸引賭客跟注。」 走進民宅神明廳再右轉進到房間裡面，坐在沙發上的就是直播的吳姓嫌犯，口條流利解說又詳細，直播時經常超過一萬人觀看，其中又以關注彩券明牌的人最多，嫌犯說：「來22減7順開幾號順開15啦。」嫌犯利用社群媒體增加與賭客線上互動的方式，粉絲專頁吸引3千多人追蹤，單篇直播最高有530則留言與1萬2千多次的瀏覽。 警方清查帳冊與會員資料半年多來，賭客在這家代理商所投注的金額就高達好幾千萬元，涉案3人被依賭博罪與洗錢防制法，移送法辦。